Trafigura

Финансовые показатели

2024

Убытки $1,1 млрд от мошенничества сотрудников в Монголии

В октябре 2024 г Trafigura столкнулась с убытками в размере $1,1 млрд после расследования мошенничества в Монголии.

Компания обнаружила, что некоторые из ее сотрудников в Монголии манипулировали данными и документами, чтобы завысить сумму выплат, а также намеренно скрывали просроченную задолженность в течение примерно 5 лет.

Сокращение прибыли на 73% в первом полугодии

Прибыль Trafigura в первом полугодии 2024 финансового года упала на 73% на фоне затухания цикла торгового бума.

Прибыль в энергетике упала вдвое, в то время как в металлургии выросла на 11%.

Прибыль Trafigura остается высокой по историческим меркам.

2023: Рост годовых дивидендов в три раза до рекордных $5,9 млрд для 1200 акционеров

В декабре 2023 г гигант сырьевой торговли Trafigura Group выплатил своим акционерам $5,9 млрд в виде годовых дивидендов, что втрое больше, чем годом ранее, после получения очередной рекордной прибыли за 12 месяцев, закончившихся в сентябре.

Растущие дивиденды - самые большие за всю историю Trafigura - являются последним доказательством того, что в основном частные торговые дома продолжают извлекать огромные выгоды из волатильности рынка, вызванной конфликтом России и Украины.

В Trafigura выплата будет распределена между примерно 1 200 ведущими трейдерами и руководителями, владеющими компанией, что означает, что каждый из них получит в среднем около 5 миллионов долларов.

2022: Рекордная прибыль за 1-е полугодие на фоне конфликта на Украине

Trafigura Group показала рекордную прибыль за первое полугодие 2022 г, даже после того, как начало конфликта на Украине вынудило сырьевого гиганта сократить свою деятельность в связи с ростом торговых рисков.

Дикие колебания цен помогли получить чистую прибыль в размере $2,7 млрд. за шесть месяцев по март, говорится в отчете Trafigura.

2021: Рекордная прибыль на фоне пандемии COVID-19

Trafigura Group получила рекордную в своей истории годовую прибыль, поскольку сырьевой трейдер воспользовался резкими колебаниями цен на сырье, вызванными пандемией COVID-19.

Чистая прибыль второй по величине компании, торгующей нефтью и металлами, за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2021 г, составила 3,1 млрд долларов США, что на 94% больше, чем годом ранее.

Дивиденды и обратный выкуп акций выросли на 87% по сравнению с предыдущим годом.

История

2023

Заполнение газовых хранилищ на Украине в ожидании роста цен на газ в ЕС

Группа Trafigura хранит часть природного газа в подземных хранилищах Украины, чтобы реэкспортировать его обратно в Европу, когда цены вырастут.

"Trafigura была одной из немногих компаний, закачавших газ в украинские хранилища", - говорится в финансовом отчете торгового дома, опубликованном 8 декабря 2023 г. Хотя Украина заявила, что европейские трейдеры использовали ее обширные газовые хранилища в этом году, она избегает называть компании, ссылаясь на соображения безопасности.

Потеря $577 млн из-за мошенничества при поставке никеля и иск к Пратеку Гупте

Сырьевой трейдер Trafigura столкнулся с убытками в 577 миллионов долларов после раскрытия мошенничества с никелем, выяснилось, что закупленные компанией в Индии грузы металлов не содержат никеля, который должен был в них содержаться.

В 2022 году схема торговли стала выглядеть таким образом: Trafigura покупала уже погруженный на суда никель, а затем продавала его, когда суда прибывали в пункт назначения. В декабре 2022 года, незадолго до католического Рождества, сотрудники Trafigura решили проверить содержимое контейнеров, прибывших в нидерландский порт Роттердам. Когда они открыли контейнер, выяснилось, что никеля в них не было. Как пишет Reuters, в контейнерах они нашли слитки обычной стали.Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 3.5 т

Trafigura потратила последние два месяца на раскрытие того, что, по ее мнению, является систематическим мошенничеством против нее. Она начала судебный процесс против индийского бизнесмена Пратека Гупты и нескольких связанных с ним компаний, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group. Дело о предполагаемом мошенничестве, из-за которого трейдер потерял $577 млн, может стать одним из крупнейших дел такого рода, когда-либо рассматривавшихся в лондонских судах.

Для Trafigura, одного из крупнейших трейдеров энергоносителей и металлов, эта потеря вызовет вопросы о процессах верификации сделок и проверки контрагентов.

Позднее в феврале 2023 г стало известно, что Trafigura сама допустила несколько ошибок. Сингапурская Trafigura утверждает, что компании, связанные с Prateek Gupta, продали ей более 1100 контейнеров, которые должны были содержать высококачественный никель. Однако, как следует из показаний, сама Trafigura не потребовала сертификаты анализа, проигнорировала указание в таможенных декларациях неверного кода товаров и не заметила другие сигналы.

Основой схемы были обратные сделки: Trafigura покупала партии никеля, а по прибытии грузов в пункт назначения продавала обратно. Сделки также организовывались связанными с Gupta компаниями. Содержимое контейнеров большей частью не досматривалось.

Trafigura к 25 февраля проверила около 156 из 1104 контейнеров, связанных с предполагаемым мошенничеством. Компания утверждает, что пока ни в одном из них никеля не оказалось.

КTrafigura Group продала "несуществующий никель" покупателям, включая американскую компанию по торговому финансированию и государственную индонезийскую горнодобывающую компанию.

Покупателями этих грузов были:

• два торговых подразделения китайского государственного конгломерата Xiamen C&D;
• Mind ID Trading Pte, торговое подразделение государственной горнодобывающей компании Индонезии;
• Argentem Trade Services LLC, компания торгового финансирования, связанная с хедж-фондом Argentem Creek Partners; и
• Axiom Ltd., торговая компания из Гонконга.

Продажа доли в индийской Nayara Energy итальянской Mareterra Group

Сингапурский трейдер Trafigura в январе 2023 г сообщил, что продал принадлежавшие ему 24,5% в индийской Nayara Energy — совместном с «Роснефтью» предприятии. Эту долю купила компания Hara Capital Sarl — «дочка» итальянской Mareterra Group Holding.

2019: Блокчейн-сделка со Сбербанком

В начале сентября 2019 года Сбербанк провёл с Trafigura сделку по поставке нефти при помощи блокчейна. Подробнее здесь.